Transparenzregister

• eingetragene Vereine (e.V.)
• Aktiengesellschaften (AG),
• Kommanditgesellschaften auf Aktien (KGaA),
• eingetragene Genossenschaften (eG),
• eingetragene Gesellschaft bürgerlichen Rechts (eGbR),
  
• Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH), Unternehmergesellschaften (UG),
• Partnerschaftsgesellschaften (PartG),
• offene Handelsgesellschaften (OHG),
• Kommanditgesellschaften (KG) sowie
• sonstige Rechtsgestaltungen wie Stiftungen nach § 21 GwG.

_{Hinweis: Pflicht zur Eintragung besteht auch für Vereinigungen mit Sitz im Ausland, wenn sie Eigentum an einer im Inland gelegenen Immobilien halten oder sich verpflichten, solches Eigentum zu erwerben, wenn Anteile im Sinne des §1 Abs. 3 des Grunderwerbsteuergesetztes sich bei ihr vereinigen oder auf sie übergehen, oder wenn sie im Sinne des §1 Abs. 3a des Grunderwerbsteuergesetztes aufgrund eines Rechtsvorgangs eine wirtschaftliche Betiligung innehaben. ( Vgl. §20 Abs. 1 GWG)}

Folgende Vereinigungen und Rechtsgestaltungen müssen dem Transparenzregister keine Angaben übermitteln:

• Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR, BGB-Gesellschaften),
• Gemeinschaften (WEG),
• nicht rechtsfähige Vereine,
• Einzelkaufleute und
• juristische Personen des öffentlichen Rechts (Körperschaften, Anstalten, Stiftungen öffentlichen Rechts).

Eintragungspflichtige Vereinigungen und Rechtsgestaltungen ha­ben die folgenden Angaben zu ihren wirtschaftlich Berechtigten einzuholen, auf aktuellem Stand zu halten und stets un­ver­züg­lich elektronisch zur Ein­tra­gung unter www.transparenzregister.de in das Trans­pa­renz­re­gis­ter mit­zu­tei­len:

• alle Vornamen und Nachname,
• Geburtsdatum,
• Wohnort,
• Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses sowie
• Staatsangehörigkeit (für Eintragungen oder Änderungen seit Januar 2020).

Für eingetragene Vereine gelten diverse Ausnahmeregelungen von der Pflicht zur Eintragung in das Transparenzregister (§ 20a Abs. 1 – 3 GwG). Die registerführende Stelle nimmt hier automatisch eine Eintragungsmeldung aller vorhandenen Vereinsvorstände an das Transparenzregister vor.

Kreditinstitute müssen bei Begründung einer neuen Geschäftsbeziehung mit einer eintragungspflichtigen Vereinigung oder Rechtsgestaltung einen Auszug der über das Transparenzregister zugänglichen Daten einholen und dortige Eintragungen mit den dem Kreditinstitut vorliegenden Daten abgleichen.

Festgestellte Unstimmigkeiten sind dem Transparenzregister vom Kreditinstitut unverzüglich
zu melden.